Según el informe, un exempleado del banco aceptó unos 146 millones de francos suizos (152 millones de dólares) en depósitos bancarios entre 2004 y 2008 de una red búlgara de contrabando de cocaína
Investigacion Judicial 30/06/2022
Impacto España Noticias
Credit Suisse ha rechazado el veredicto y planea apelar
El segundo banco más grande de Suiza, Credit Suisse, fue declarado culpable y multado por no detectar un esquema de lavado de dinero que involucraba a un cartel de la droga, informó Reuters el lunes.
Según el informe, un exempleado del banco aceptó unos 146 millones de francos suizos (152 millones de dólares) en depósitos bancarios entre 2004 y 2008 de una red búlgara de contrabando de cocaína, mientras ocultaba el origen delictivo de los fondos. El Tribunal Penal Federal de Suiza dijo el lunes que Credit Suisse no detectó el esquema ni implementó las normas contra el lavado de dinero. Según la ley suiza, una empresa puede ser considerada responsable por no tomar medidas para prevenir un delito.
“ Estas deficiencias permitieron el retiro de los activos de la organización criminal, que fue la base para la condena del ex empleado del banco por lavado de dinero calificado… La empresa podría haber evitado la infracción si hubiera cumplido con sus obligaciones organizacionales”, dijo el tribunal, como citado por Reuters, señalando que la gerencia del banco había sido “ pasiva ” en el manejo del caso.
Según la exempleada, sus superiores estaban al tanto del origen del dinero, pero el banco continuó administrando los fondos. Credit Suisse negó que los fondos se originaran ilegalmente, afirmando que los clientes en cuestión se presentaban como dueños de negocios legítimos en construcción, arrendamiento y hoteles.
Tanto Credit Suisse como su exempleado han negado haber actuado mal.
Credit Suisse ahora se enfrenta a una multa de dos millones de francos suizos (2,1 millones de dólares), mientras que el exempleado también fue multado y condenado a 20 meses de prisión en suspenso. El tribunal también ordenó la confiscación de los fondos del cartel de la droga que se encuentran en el banco.
Credit Suisse dijo el lunes que apelaría la condena.
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