Detenido el hijo de Conde Pumpido tras amenazar y dejar en la carretera a su expareja
El pasado mes de noviembre Conde-Pumpido Varela fue detenido por una presunta agresión sexual y quedó en libertad sin medidas cautelares por parte del juzgado
Las acciones bancarias caen luego de un informe que dice que las instituciones financieras desafiaron las represiones contra el lavado de dinero
Noticias 15/07/2022 Impacto España NoticiasLas acciones bancarias se tambaleaban el lunes por la mañana luego de un informe que acusaba a JPMorgan Chase ( JPM ) – Get Report , Deutsche Bank ( DB ) – Get Report y otras compañías de servicios financieros habían desafiado las medidas enérgicas contra el lavado de dinero incluso después de haber sido multadas por las autoridades estadounidenses.
El informe del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación encontró que cinco bancos globales movieron «sumas asombrosas de efectivo ilícito para personajes oscuros y redes criminales que han extendido el caos y socavado la democracia en todo el mundo».
El informe citó documentos filtrados por BuzzFeed News que identificaron más de $ 2 billones en transacciones entre 1999 y 2017 que fueron marcadas por los oficiales de cumplimiento interno de las instituciones financieras como posible lavado de dinero u otra actividad criminal, incluidos $ 514 mil millones en JPMorgan y $ 1.3 billones en Deutsche Bank. .
El SPDR Financial Select Sector ETF ( XLF ) – Get Report bajó un 3,8% a $ 23,60, mientras que JPMorgan Chase bajó un 4,3% y Deutsche Bank bajó un 9,7%.
Los otros bancos mencionados en el informe también estaban cayendo, con HSBC Holdings bajando un 6,4%, el Bank of New York Mellon ( BK ) – Get Report bajó un 5,6% y Standard Chartered bajó un 5,8%.
JPMorgan supuestamente movió dinero para personas y empresas vinculadas al saqueo masivo de fondos públicos en Malasia, Venezuela y Ucrania, según el informe, según los documentos conocidos como FinCEN Files, resultado de una investigación de más de 100 organizaciones de noticias en 88 países.
JPMorgan también procesó más de 50 millones de dólares en pagos durante una década, según mostraron los registros, para Paul Manafort, el exgerente de campaña del presidente Donald Trump, según el informe.
Standard Chartered, Bank of New York y Barclays ( BCS ) – Get Report marcó más de $ 20 mil millones de actividad sospechosa en los archivos obtenidos por el consorcio.
Un portavoz del Bank of New York le dijo a Bloomberg que el banco «se toma muy en serio su papel de proteger la integridad del sistema financiero global, incluida la presentación de informes de actividades sospechosas».
Barclays dijo en un comunicado a Buzzfeed que invierte importantes recursos en detectar y señalar actividades sospechosas.
Algunos de los registros secretos se solicitaron como parte de las investigaciones del Congreso de EE. UU. Sobre la interferencia rusa en las elecciones presidenciales de EE. UU. De 2016, informó BuzzFeed News, mientras que otros fueron recopilados por FinCEN a raíz de las solicitudes de las agencias de aplicación de la ley.
FinCEN y su matriz, el Departamento del Tesoro, no respondieron a las preguntas del consorcio sobre los documentos.
Otras acciones bancarias también cayeron el lunes, incluidos Citigroup ( C ) – Get Report , que bajó un 3,2%, Bank of America ( BAC ) – Get Report , que bajó un 4,3%, y Wells Fargo ( WFC ) – Get Report , que se deslizaba 4,9%.
Evite la censura de Internet suscribiéndose directamente a nuestro canal de Telegram, Newsletter
Haz tu Donación
TEAMING, DONA UN EURO AL MES
Síguenos en Telegram: https://t.me/impactoespananoticias
Twitter: https://twitter.com/impactoSumustv
Instagram: https://www.instagram.com/impactoespana?r=nametag
Whaatsapp: 635967726
El pasado mes de noviembre Conde-Pumpido Varela fue detenido por una presunta agresión sexual y quedó en libertad sin medidas cautelares por parte del juzgado
Un informe relacionado con cuatro contratos otorgados por Red.es por un importe total de 10,2 millones de euros. Estos contratos fueron adjudicados a la empresa Innova Next SL, propiedad del empresario Carlos Barrabés
Patxi López, ha acusado este viernes al PP y a su líder, Alberto Núñez Feijóo, de “falta de humanidad”, de “machista” e incluso de “burlarse del amor” y de “ahondar en la estrategia de la miseria” contra Pedro Sánchez
"Lo más grave es cómo criminaliza a jueces, medios y oposición"
“Les pido a todos que por fin dejen de desplumar a los ciudadanos y de hacerles pagar por sus proyectos locos, ideológicos y retrasados mentales”
Dicen que la elección de representantes sin trayectoria internacional perjudica la imagen de España en el exterior
La denuncia se basa en la supuesta revelación de secretos relacionada con la difusión de una nota informativa sobre el caso de Alberto González, pareja de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso
El objetivo del grupo yihadista se basa en que aquellos “lobos solitarios” realicen masacres contra cristianos y judíos durante el mes de Ramadán en Occidente, citando a Estados Unidos, Israel y Europa
La cantante colombiana dijo que la cultura pop debe "empoderar a las mujeres sin quitar a los hombres la posibilidad de ser hombres, de proteger y proveer económicamente"
Puigdemont ha asegurado que si este periodo de reflexión “no es un movimiento táctico” y Sánchez cree que su liderazgo se ha debilitado a causa de la campaña de las derechas españolas, puede presentar una cuestión de confianza
José María Aznar ha acusado este jueves a Pedro Sánchez de preparar una "marea populista" de gente para destruir "la democracia y la separación de poderes"
Militantes del PSOE están organizando una gran manifestación para respaldar al presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez
Y explica que la democracia en España se ha deteriorado enormemente desde las elecciones generales de julio. Lo achaca a que Sánchez retuvo el poder al aceptar un acuerdo de amnistía muy controvertido
Pedro Sanchez, habría tomado la decisión este miércoles de dimitir, nada tendría que ver las diligencias de investigación iniciadas por un juez sobre la esposa del presidente, tras la denuncia de Manos Limpias
Y ha recordado que ya fueron presentadas tres denuncias: ante la Fiscalía Europea, Fiscalía General del Estado y Oficina Europea de Lucha contra el Fraude