![th](/download/multimedia.miniatura.a85377a5268b1ada.dGhfbWluaWF0dXJhLndlYnA%3D.webp)
El Constitucional de Sanchez perdona la malversación a otro socialista condenado por los ERE
El Constitucional anula la condena por los ERE al exdirector del IFA Serrano Aguilar, que tendrá que salir de prisión
Cuatro meses después de su constitución, la empresa fue adquirida por Leonor María González Pano y cambió su objeto social para incluir actividades relacionadas con el petróleo y combustibles
Investigacion Judicial 28/06/2024La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que investiga la trama Koldo ha llevado a los agentes a Badajoz y Elvas (Portugal). Los investigadores han encontrado conexiones entre los propietarios del chalé en la urbanización La Alcaidesa, utilizado por el exministro José Luis Ábalos, y la ciudad portuguesa fronteriza, que se está convirtiendo en un centro de blanqueo de capitales y fraude fiscal.
La sociedad Have Got Time SL, propietaria del chalé valorado en 770.000 euros que supuestamente «alquiló» Ábalos, está administrada por Leonor María González Pano, quien es su socia única.
Sin embargo, esta mujer de 41 años sólo posee esta empresa, actuando como figura representativa, según revela este jueves The Objective. Las fuentes consultadas por este periódico indican que los verdaderos responsables de la sociedad son sus padres, con varias empresas en Madrid y Badajoz, y que contrataron al principal investigado de la trama Koldo, Víctor de Aldama, como asesor por 3,5 millones de euros.
María del Carmen, la madre que gestiona Have Got Time SL en la sombra, está detrás de varias empresas en Madrid y desde mayo de 2022 es apoderada de seis empresas en Badajoz.
Su marido, Julián, ha tomado la mayoría de sus cargos en las empresas de Badajoz, incluyendo Pinares Sierra de Gredos SL, Everglades Fotografía Artística SL, Combustibles Virilia SL, Grufium Maquinaria y Herramientas SL, y Valdonaire Gráficas y Rotulación SL, todas creadas el 9 de agosto de 2021, un mes después del cese de Ábalos como ministro. Carlos del Castillo, uno de sus principales socios, también posee una empresa en Elvas.
Los investigadores de la UCO han descubierto que Víctor de Aldama, uno de los cabecillas de la trama Koldo, desvió fondos a Elvas. Este individuo está detrás de las sociedades Atmósferaudaz Unipessoal LDA, Bravapercepção Unipessoal LDA, Etapinvisível Unipessoal LDA y Fenómenesférico Unipessoal LDA, todas constituidas en 2022.
Otro aspecto relevante es que los propietarios de Have Got Time SL están vinculados a más de quince empresas en Madrid, Badajoz y Portugal, coincidiendo con los lugares investigados en la trama Koldo por operaciones fraudulentas.
La empresa Have Got Time SL, propietaria del chalé utilizado por Ábalos, fue creada en enero de 2021 por Vanessa Durán, quien vende sociedades preconstituidas, una actividad legal pero utilizada a menudo para blanquear fondos en España.
Cuatro meses después de su constitución, la empresa fue adquirida por Leonor María González Pano y cambió su objeto social para incluir actividades relacionadas con el petróleo y combustibles. En junio de 2021, la empresa compró el chalé de lujo en La Alcaidesa y el 1 de julio se lo alquiló a Ábalos, quien fue desahuciado nueve días después tras perder su poder.
Varios empresarios implicados en la trama de las mascarillas han adquirido sociedades de Vanessa Durán. Por ejemplo, Innjoo Technology SL, que replicó el modus operandi de Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, una empresa de la trama Koldo, fue constituida por Durán en 2017 y adquirida un año después por el empresario chino Chen Shouting. Innjoo Technology SL obtuvo 50 millones de euros en contratos de mascarillas con el Estado en 2020 y expandió su negocio a Canarias y Baleares. Víctor de Aldama también adquirió dos sociedades de Vanessa Durán:
Deluxe Fortune y Future Factory. Estos ejemplos demuestran cómo varios empresarios han utilizado las sociedades preconstituidas por Durán para participar en la trama de las mascarillas y beneficiarse de contratos públicos durante la pandemia.
Comparte en Redes Sociales
Apoya el periodismo independiente y crítico
Evite la censura de Internet suscribiéndose directamente a nuestro canal de Telegram, Newsletter
Haz tu Donación
Síguenos en Telegram: https://t.me/impactoespananoticias
Whassapt Impacto España: https://chat.whatsapp.com/DkvQU3OzEzz1Ih524CPUd7
Twitter: https://twitter.com/impactoSumustv
Instagram: https://www.instagram.com/impactoespana?r=nametag
YOUTUBE:https://youtube.com/@impactoespananoticias
Odysee: https://odysee.com/@impactoespa%C3%B1anoticias:a
WhatsApp: 635967726
El Constitucional anula la condena por los ERE al exdirector del IFA Serrano Aguilar, que tendrá que salir de prisión
Correos, bajo la presidencia de Juan Manuel Serrano, amigo personal de Pedro Sánchez, adjudicó en noviembre de 2020 un contrato de 7.000 euros a la Universidad Complutense para financiar la matrícula de una alta responsable del servicio postal
España no sólo lideró el desempleo en la UE, sino que dobló el indicador europeo que está en mínimos históricos. Y, para rematar la jugada, nuestro país es también líder en paro juvenil
Me adhiero al planteamiento de fraguar un Pacto de Estado, obviamente incluyendo al PP
La comparecencia de Barrabés el próximo viernes 7 de junio, tal y como el titular del Juzgado de Instrucción número 41 había previsto ha sido anulada
El juez Ismael Moreno, que instruye en la Audiencia Nacional el caso Koldo', ha rechazado transferirle el caso a la Fiscalía Europea, que había reclamado la investigación completa
La Asociación Dignidad y Justicia (DyJ) ha presentado una querella ante la Audiencia Nacional contra el líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi, y el exintegrante de ETA José Aulestia, alias ‘Zotxa’, por presunto delito de asesinato terrorista
Impacto España Noticias destapo en exclusiva el caso mascarillas, y PCR, del gobierno canario de Victor Torres en el año 2021, de ahí nacen las investigaciones en la Comisión Europea
La Audiencia Nacional ha incoado diligencias previas para investigar al líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi, y al exintegrante de ETA José Aulestia, alias ‘Zotxa’, por su presunta participación en el asesinato terrorista contra el directivo de Michelin Luis María Hergueta
La defensa de Lomas, que tenía 77 años en la fecha de los hechos, siempre ha solicitado la libre absolución, por entender que el anciano actuó en legítima defensa
A partir de ahora se comprobarán hasta 10 sistemas de ayuda al conductor, cuya comprobación deberá ser facilitada por las empresas productoras
Dos de los presuntos ladrones pudieron huir, pero el otro se llevó la peor parte. Cercado en el tejado, recibió una paliza y finalmente fue lanzado al suelo desde una altura de unos dos metros
La formación de Abascal felicita a la Agrupación Nacional que lidera Marine Le Pen: “El pueblo francés ha demostrado que quiere cambiar el rumbo”
Ha señalado que a mí lo que me parece es que tiene la cara muy dura y desde luego muy poco respeto por las instituciones, puesto que ya ha decidido que el Fiscal General del Estado, que depende de él mismo, no va a ser cesado
El diario El Plural ha difundido un bulo sobre el juez encargado de investigar a la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, insinuando que utilizó dos Documentos Nacionales de Identidad (DNI) con mismo nombre