Cómo es posible que ese tráfico billonario de las drogas desembarque por nuestras costas y aeropuertos desconocidos, procedente de Marruecos y de los hermanos hispanos-americanos gobernados por dictaduras
Detenido José Luis Moreno por estafa y blanqueo de capitales
La Policía asegura que la operación está abierta y que se esperan registros y más detenciones en toda España
Investigacion Judicial 29/06/2021 Impacto España NoticiasLa Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Jefatura Superior de la Policía de Madrid, en colaboración con la Guardia Civil de Barcelona, han detenido este martes al conocido productor televisivo José Luis Moreno por estafa y blanqueo de capitales, han confirmado a Europa Press fuentes policiales.
Se trata de una operación policial que ha comenzado a primera hora de esta mañana para desbaratar un trama ilegal de decenas de empresas mercantiles internacionales que habría utilizado supuestamente el empresario, de 74 años, para apropiarse del dinero de créditos bancarios y privados.
Según el diario 'El Confidencial', la operación policial, bautizada con el nombre de Titella (títere o marioneta en catalán), se dirige contra medio centenar de involucrados y está siendo supervisada por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno. Los agentes calculan que los investigados estafaron más de 50 millones de euros.
La Policía asegura que la operación está abierta y que se esperan registros y más detenciones en toda España, sobre todo en Madrid y Barcelona, donde actuaban la mayoría de los implicados, entre los que habría directores de oficinas de bancos y algún abogado y notario.
Una nueva ley australiana permite a la policía acceder a cuentas de redes sociales e incluso publicar si cree que hay actividad delictiva
Las nuevas órdenes judiciales autorizan a la policía a hackear los ordenadores personales y las redes de presuntos delincuentes, a hacerse con el control de sus cuentas e identidades en línea y a interrumpir sus datos
El macarra de Puente pide al PP que "no sobreactúe tanto" y asegura sentirse "respaldado" por el Gobierno
Óscar Puente, ha pedido al Partido Popular (PP) que “no sobreactúe tanto” tras la solicitud de dimisión por parte de su líder, Alberto Núñez Feijóo. Además, Puente asegura sentirse respaldado por el Gobierno después de sus declaraciones sobre el presidente de Argentina, Javier Milei
Abascal, categórico en Salt: “Las primeras ayudas, para los de aquí”
«Es de una gravedad extrema», ha dicho sobre las palabras de Puente. «La respuesta del presidente de Argentina y de su Oficina es muy moderada»
Fiscalía Europea requisa documentación de la compra de material sanitario durante la pandemia en Canarias como destapo IEN en 2022
La Fiscalía Europea ha requisado nueva documentación relacionada con la compra de material sanitario durante la pandemia en las Islas Canarias. Los agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil, siguiendo las instrucciones de la Fiscalía Europea
Agentes de la UCO de la Guardia Civil registran el alojamiento de Luis Rubiales en República Dominicana
Durante el registro, se incautaron el teléfono móvil y una tablet pertenecientes a Rubiales
La Guardia Civil investiga 5,3 M€ recibidos por el FC Andorra de Piqué
El informe de la UAFAC de la UCO con fecha de 29 de noviembre de 2023 en el marco del caso Rubiales está dedicado a desenredar la madeja empresarial y de transferencias de fondos en «relación a los pagos de Sela Sport Company a Kosmos Footbal SL
La Guardia Civil intervino una llamada en la que Koldo preguntó por el ministro Óscar Puente: "Qué tal con este, ¿bien?"
La Guardia Civil intervino una llamada en la que el exasesor del exministro José Luis Ábalos, Koldo García, preguntó supuestamente al secretario general de Puertos del Estado, Álvaro Sánchez Manzanares, por Óscar Puente
Anticorrupción pide al juez que prohíba salir de España al 'cerebro' del 'caso Koldo'
La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez que prohíba salir de España sin autorización judicial al empresario Juan Carlos Cueto, señalado como uno de los cerebros del conocido como caso Koldo
La UCO busca a un guardia civil que habría alertado a Koldo García
"Habida cuenta de que Koldo hubiera podido tener conocimiento de la existencia de una investigación sobre su persona"
"Mis queridos compatriotas: ¡a pelear, a implicarse! porque lo que estamos viviendo es, a todas luces, inaceptable y los desaguisados no se arreglan espontáneamente. El movimiento cívico constitucionalista se opondrá con una fortaleza que nadie ha previsto, pero hacemos falta todos y cada uno, para revertir esta descabellada situación"
Parlamento Europeo aprueba severos límites a las transacciones en efectivo
Según la directiva, aparentemente destinada a frenar el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, se prohibirán los pagos anónimos en efectivo de más de 3.000 euros en transacciones comerciales
Milei destroza a Óscar Puente con un comunicado tras acusarle de tomar drogas
Puente ha insinuado que el presidente Javier Milei se droga con «no sé qué sustancias»
Los indicios que han llevado al juez a imputar a Begoña Gómez
Pedro Sanchez no se abstuvo en la votación en el Consejo de Ministros, donde se beneficiaba a empresas que su esposa avalaba en sus cartas
Acusan al Consejo de Ministros de aprobar dos ayudas por 795 millones a Globalia sin el control de la SEPI
Pedro Sánchez debió abstenerse por incompatibilidad al estar su esposa relacionada con los beneficiados de las ayudas